ایف آئی اے کی بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کرنے والی نجی کمپنی کے خلاف کا روائی
ایف آئی اے کی جانب سے منی لانڈرنگ کے جرم میں نجی کمپنی کے مالک پر ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے ۔

شائع شدہ 3 years ago پر Sep 16th 2023, 1:24 am
ویب ڈیسک کے ذریعے

کراچی : ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ زون نے کراچی میں کامیاب کا روائی کی جس میں ایف آئی نے غیر قانونی بینک اکاؤنٹس رکھنے اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے الزام میں نجی کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی نے بے نامی اکاؤنٹ کے ذریعے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے ، ایف آئی نے نجی کمپنی کے دفتر کو بھی سیل کر دیا ۔
ایف آئی اے کی جانب سے منی لانڈرنگ کے جرم میں نجی کمپنی کے مالک پر ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے ۔
ایف آئی اے کی جانب سے مزید تحقیقات جاری ہیں ۔

سمارٹ لاک ڈاون کے باعث لاہور کے تھیٹرز کے اوقات کار تبدیل کر دئیے گئے
- 30 minutes ago

ٹرمپ یا کسی اور کو حق نہیں کہ وہ ایران کو پرامن جوہری حقوق سے محروم کرنے کی بات کرے،صدر پزشکیان
- 9 minutes ago

وزیر مملکت برائے خزانہ نے ڈیزل کے بعد پٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی کا عندیہ دے دیا
- 10 hours ago

ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پر امریکی فوجیوں کو جنگ میں دھکیلا،کملا ہیرس کا الزام
- 10 hours ago

ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر امریکہ پر اعتماد نہیں کرتا ،باقر قالیباف
- 10 hours ago
ننگرہار سے آواز: افغان شہری کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مدد کی اپیل، ویڈیو وائرل
- 2 hours ago

اسحاق ڈار کا عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ،خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال
- 21 minutes ago

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے امتحانات ملتوی، کلاسز آن لائن ہونگی
- 10 hours ago

ایران سے مذاکرات کیلئے امریکی نمائندے کل اسلام آباد پہنچیں گے،صدر ٹرمپ
- 35 minutes ago

جب تک امریکا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، تب تک ہرمز کو نہیں کھولا جائے گا،ایران
- 10 hours ago

کانگو وائرس سے بچاؤ کیلئےخیبرپختونخوا کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری
- 10 hours ago

اسحاق ڈار کا کینڈین وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے میں امن اور استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال
- 6 minutes ago
آپ کو یہ پسند آسکتا ہے
رجحانات














